El Tribunal Tercero de Sentencia Penal, prevé emitir una sentencia al caso de la jueza Jisela Reinoso,…
Etiqueta: lavado de dinero
Estructura habría lavado hasta Q800 millones
La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos del Ministerio Público y la Policía…
A juicio esposa y cuñados del alcalde de Puerto de San José
El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, decidió enviar a juicio a Odilia González…
Capturan a alcalde de Puerto de San José
El alcalde de Puerto de San José, Jorge Rizzo, ha sido capturado este viernes por lavado…
Desmantelan estructura dedicada al lavado de dinero
Autoridades de la Policía Nacional Civil han realizado allanamientos para capturar a 14 personas señaladas por…
Obama anuncia medidas contra lavado de dinero y evasión fiscal
El Gobierno de Estados Unidos anunció hoy un nuevo paquete de medidas para luchar contra el lavado de dinero, la evasión fiscal y…
Embargan cuentas a Francisco Morales, alias Chico Dólar
El Juzgado de Primera Instancia de Extinción de Dominio, a solicitud del Ministerio Público (MP), ordenó…
Encuentran dólares ocultos en picop que circulaba en ruta al pacífico
El Ministerio Público (MP) inició hace unos minutos el conteo del dinero en efectivo. Las fuerzas…