- Se trata de de 410 empresas con prácticas para evadir pago del IVA y del ISR. El MP ha recibido la denuncia, lo mismo que la Contraloría General de Cuentas. Ocurrió durante período de Alejandro Giammattei
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), ha denunciado este miércoles un caso de defraudación tributaria, denominado B410, que es una estructura formada por 410 empresas, la mayoría proveedoras del Estado, que han evadido elpago de más de Q300 millones, cifra que podría aumentar en la medida en que sigan las investigaciones.
En conferencia de prensa, el superintendente de la SAT, Marco Livio Díaz, ofreció detalles sobre la forma en que operaban las empresas, muchas de las cuáles ni siquiera tienen instalaciones o personal para haber participado y ganado licitaciones de cientos de millones de quetzales en ventas a instituciones del Estado entre los años 2021 y 2013.
La estructura operaba en direcciones inexistentes, en zonas rojas. El objetivo principal era apropiarse del IVA y el ISR, es decir, «crearon una estrategia para evadir el pago de los impuestos», explicó el superintendente, quien dijo que para lograr sus objetivos, las empresas facturaron cerca de Q6mil 400 millones. La cifra de defraudación podría llegar incluso a los Q800 millones, según la versión de la SAT.
Ante esta situación, la SAT presentó una denuncia en el Ministerio Público para que haga las investigaciones correspondientes por la evasión tributaria. Al momento, la denuncia va contra 32 de las empresas involucradas.
Según la versión oficial, al principio se identificaron más de 200 empresas con domicilio fiscal en la 33 calle C 10-16 de la zona 7, colonia Bamvi, dirección que no existe. Luego de esto, se notó que más de 100 empresas compartían un mismo perito contador. Al contactarlo inidicó que fue inscrito sin su consentimiento y dio paso a colocar una denuncia en el Ministerio Público.
Ante esta relación de los constribuyentes, autoridades determinaron que 410 empresas que conforman esta Estructura comparten el mismo representante legal guatemalteco y socio, establecido en Belice. Además, el 75 por ciento de estas empresas fueron constituidas por el mismo notario.
La SAT detalló que esta investigación tomó tres años para recabar información. Agregó que esto evidenció que los contribuyentes tenían vínculos como el mismo firmante de cuentas, representantes legales, movimientos de cheques entre parientes cercanos, entre otros determinados a través de un relacionamiento financiero.
Finalmente, las autoridades destacan que debe ser el Ministerio Público el ente que se encargue de investigar y deducir responsabilidades. Además, tendrá que determinar quiénes son los actores principales de los hechos y si estos tienen vínculos con exfuncionarios del Estado.
(Con información de la AGN)