El Ministerio Publico, a través de la Fiscalía de Delitos Económicos, llevó a cabo diez diligencias…
Etiqueta: defraudación
Estrellas del fútbol que se han encontrado con la justicia por fraude fiscal
De Maradona a Ronaldo, pasando por Messi y Mourinho, varios de los nombres más ilustres del…
La fiscalía de Madrid acusa a Falcao y Coentrao de fraude fiscal
La fiscalía provincial de Madrid ha presentado una denuncia contra los futbolistas del Mónaco Radamel Falcao…
Intervienen empresa por haber defraudado más de Q8 millones
El Juzgado Décimo ha autorizado la intervención de las oficinas y un inmueble de la entidad,…
Ligan a proceso a 15 implicados por defraudación e impunidad
El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, ligó a proceso a 15 sindicados, vinculados…
Juez liga a proceso y envía a prisión a JC Monzón
Miguel Ángel Gálvez juez de Mayor Riesgo ligó a proceso a Juan Carlos Monzón exsecretario privado de la…
“Eco” confirma: 50% de los sobornos de La Línea eran para Pérez y Baldetti
En audiencia de etapa intermedia, Salvador González declara y convalida las acusaciones del MP y la…
Ex superintendente de la SAT capturado por defraudación
Rudy Baldemar Villeda Vanegas, quien se desempeñó como intendente de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT,…