Los 28 enjuiciados por el caso "La Línea": "el 1" y "la 2" los líderes de la estructura

Los 28 enjuiciados por el caso “La Línea”: “el 1” y “la 2” los líderes de la estructura

El caso emblemático de la CICIG, se debate en juicio oral. ¿Será consistente el MP?

El sonado caso “La Línea” ha llegado finalmente a juicio, y durante varias semanas o meses, se debatirá sobre la culpabilidad o inocencia de los 28 implicados, todos señalados por la fiscalía como responsables de operar dentro de una compleja estructura criminal que defraudó por miles de millones de quetzales al fisco, todo bajo las órdenes de los personajes identificados como “el1” y “la 2”.

Como llegó a determinar la minuciosa investigación realizada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), estos dos personajes eran nada menos que el presidente de la República, Otto Pérez Molina (“el 1”), y su vicepresidenta, Roxana Baldetti (“La 2). Ambos fueron terminaron renunciando a sus cargos y detenidos al perder su inmunidad en 2015.

Esta mañana el exfiscal de la FECI y uno de los artífices de lograr toda la investigación del caso, Juan Francisco Sandoval, aseguró en entrevista con Emisoras Unidas, que el caso “está sólidamente respaldado con pruebas” y manifestó su confianza porque la justicia llegue a feliz término el trabajo desarrollado por la CICIG y continuado por la FECI.

En 2015, la entonces fiscal general, Thelma Aldana, y el comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, dieron detalles de la forma en que operaba La Línea y dela forma en que descubrieron que “el 1” y “la 2” eran Otto Pérez y Roxana Baldetti.

“La Línea” era una estructura que facilitaba la evasión aduanera en las importaciones, por lo que se requería de personal de la SAT –en diferentes niveles–, además de intermediarios y quienes resultaran beneficiados con la corrupción.

Según los datos que se conocen hasta el momento y que han sido ratificados en el inicio del juicio, los implicados en este caso de defraudación aduaneras son los siguientes. Se incluye cargo que tenían en aquel momento y los delitos que se le imputan.

  1. Otto Fernando Pérez Molina (expresidente de la República). Asociación ilícita, defraudación aduanera y enriquecimiento ilícito, (este último delito modificado por cohecho pasivo).
  2. Ingrid Roxana Baldetti Elías (exvicepresidenta de la República). Asociación ilícita, defraudación aduanera y enriquecimiento ilícito, (este último delito modificado por cohecho pasivo).
  3. Claudia Azucena Méndez Ascencio (exintendente de aduanas de la SAT). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
  4. Carlos Enrique Muñoz Roldán (exjefe de la SAT). Asociación ilícita. Clausura provisional por cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera.
  5. Álvaro Omar Franco Chacón (exjefe de la SAT). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
  6. Sebastián Herrera Cabrera (extécnico aduanero). Asociación ilícita.
  7. Gustavo Adolfo Morales Pinzón, (exjefe de división, región sur). Asociación ilícita  y cohecho pasivo.
  8. Anthony Segura Franco (exsecretario general del sindicato de la SAT). Asociación ilícita y cohecho pasivo. Clausura provisional en caso especial de defraudación aduanera.
  9. Mynor Eduardo Martínez Castellanos (extécnico aduanero). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
  10. Melvin Gudiel Alvarado De León (exadministrador de Puerto Quetzal). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
  11. Julio Rogelio Robles Palma. Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
  12. Carla Mireya Herrera España (exadministradora de Aduana Central). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
  13. Obdulio Horacio Barrios (excoordinador de aduanas). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
  14. Gustavo Adolfo Peña (extécnico aduanero). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
  15. Carlos Ixtuc Cuc (extécnico aduanero). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
  16. José Rolando Gil Monterroso (extécnico aduanero). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
  17. Juan Carlos Ávila Morán (extécnico aduanero). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
  18. Gilda Marina Maldonado García (extécnica aduanera) Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
  19. Geovani Marroquín Navas (enlace entre las dos estructuras). Asociación ilícita. Clausura provisional por caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
  20. Osama Ezzat Azziz Aranki (exintegrante de estructura externa media). Asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera y cohecho activo.
  21. Byron Antonio Izquierdo (exintegrante de estructura externa media). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho activo.
  22. Francisco Javier Ortíz Arriaga, alias Teniente Jerez (exjefe de estructura externa media). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho activo.
  23. Miguel Ángel Lemus Aldana (exintegrante de estructura externa media). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho activo.
  24. Julio César Aldana Sosa (exintegrante estructura externa media). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho activo.
  25. Julio Stuardo González De León (exintegrante estructura externa media). Asociación ilícita.Clausura provisional por caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
  26. Delfino de Jesús Morataya. Asociación ilícita y lavado de dinero.
  27. Adolfo Sebastián Batz Rojas (extécnico aduanero). Asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
  28. Edgar Armando Sac Coyoy (extécnico aduanero). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.

Esto significa que el Tribunal de Mayor riesgo B que lleva a cabo el juicio, deberá escuchar al MP con la gigantesca carga de pruebas –llamadas telefónicas, correos electrónicos, declaraciones, testimonios de los colaboradores eficaces, mensajes por WhatsApp y demás–, así como las pruebas de descargo que los acusados puedan presentar. Todo esto tomará muchas semanas, según abogados expertos en el tema penal consultados por Crónica.