Los allanamientos realizados en Sacatepéquez y Guatemala buscaron encontrar pesquisas que vincule a los capturados con el cierre del Banco del Comercio hace varios años. La investigación oficial ha permitido determinar que el cierre del la entidad fue con el apoyo de un grupo de personas con bajo perfil.
Gerentes, administradores, directores y administradores legales, son algunos de los posibles implicados en la desaparición de la institución bancaria. Las autoridades que investigan el caso esperan recabar toda la evidencia que necesiten a través del secuestro de pruebas en computadoras, teléfonos, tarjetas crédito, información de cuentas bancarias y varios documentos que permitan encontrar a todos los responsables.
Hace 14 años el Banco mencionado fue acusado de intermediación financiera. La entidad tenía al menos 9 mil personas ahorrantes cuando cerró sus operaciones, desde entonces no se conocieron sus estados financieros y la suma de los ahorrantes se calculó en Q1 mil 540 millones.