Noticias DW La Justicia de Argentina allanó este martes (9.12.2025) la sede de la Asociación del Fútbol Argentino…
Etiqueta: lavado de dinero
Trump debilita controles antilavado y fortalece a criminales en América Latina
InSigth Crime La administración Trump anunció que dejaría sin efecto dos leyes clave en Estados Unidos:…
¿Cómo llega Panamá a las elecciones?: Los panameños a las urnas hoy
Voz de América Houston Castillo Vado CIUDAD DE PANAMÁ — Panamá celebrará este domingo sus elecciones generales,…
Juez legaliza la detención del hijo del presidente Gustavo Petro y su exesposa
voz de América Associated Press BOGOTÁ — Un juez de garantías legalizó el domingo la detención del…
Hijo del presidente de Colombia arrestado en investigación por lavado de activos
voz de América Reuters BOGOTÁ — Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha sido…
Cardenal nicaragüense: «Seguiremos trabajo evangelizador» tras acusación de lavado de dinero
El gobierno de Daniel Ortega ordenó el congelamiento de cuentas bancarias a la Iglesia católica nicaragüense…
Con resoluciones «ilegales» Juez Orellana descarta pruebas de defensa en el caso Zamora
El periodista debe ir a juicio sin posibilidades de una defensa jurídica, pues el juzgador rechaza…
Exministro Acisclo Valladares se suma a la lista de exfuncionarios guatemaltecos condenados en EEUU
El exfuncionario de Jimmy Morales pasará un año en la cárcell, tras declararse culpable del delito…
El caso de Acisclo Valladares: se declara «culpable» ante un tribunal en Miami
Se le acusa de blanqueo de capitales para entregar sobornos a diputados El exministro de Economía…