El Ministerio Público (MP), a través de la Unidad de Bancos de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado, declaró prófugo de la justicia guatemalteca a nueve personas vinculadas al caso Banco de Crédito.
La acción se dio a conocer luego de que el ente investigador, junto a elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), finalizara con siete allanamientos realizados en las zonas 14,15 y 16 de la Ciudad de Guatemala, así como en Antigua Guatemala.
De acuerdo con investigaciones de la Unidad de Bancos del MP, a través del Banco de Crédito se lavó dinero proveniente del narcotráfico.
“Esa entidad bancaria no reportó el ingreso al país de US $7.5 millones y usaba una fundación para lavar el dinero ilícito. El dinero era proveniente de Estados Unidos y de Ecuador, La Superintendencia de Bancos (SIP) denunció el movimiento”, reportó el fiscal Saúl Sánchez.
Sánchez, además, indicó que en Antigua Guatemala también fue clausurado un apartamento la cual será llevado a proceso de extinción de dominio ya que en este lugar operaba la fundación y fue adquirida por Q1 millón 300 mil productos de lavado de dinero.
Los prófugos, a quienes se les señala de los delitos de lavado de dinero, intermediación financiera, asociación ilícita y simulación de delito, son:
1. Mireille Isabel Bustamanete Leonardo
2. Ricardo Alberto Erales Cobar
3. Nery Edmundo García Reyes
4. Rodrigo Haroldo Duque Alvarez
5. Alvaro Estuardo Cobar Bustamante
6. Renato Severino Severi Riveri
7. David León Fredrick y/o David Dorle de León
8. Florencio González Montenegro
9. Edgar Arnoldo López Rodríguez
Capturas
El MP también detalló que el caso se encontraba bajo reserva judicial la cual fue levantada este día, por este mismo expediente se llevaron a cabo el pasado 16 de diciembre, 20 allanamientos donde se logró la captura de siete personas por los delitos de lavado de dinero u otros activos, intermediación financiera, asociación ilícita y simulación de delito.
Los detenidos fueron:
1. Luis Roberto Cobar Cifuentes.
2. Dennise Samantha 3. Arias Girón.
3. Daniel Salazar Arias.
4. Edgar Alfonso Garcia Smith.
5. Jan Enrique Fernando Ketelaar Mansilla.
6. Claudia Maribel Javiel Orellana.
7.Jose Vicente Pereira Rivadeneira.