Tres personas fueron aprehendidas durante diligencias de allanamiento coordinadas por la Fiscalía contra el Lavado de Dinero del Ministerio Público, como seguimiento a denuncias interpuestas luego de darse a conocer el caso Panamá Papers.
Según informa el Ministerio Público, se trata de José Augusto Mérida Reinoso, Carlota Jeannette Dehesa Gómez y Oralia Lisette Guzmán Sánchez, sindicados por la posible comisión de delitos de lavado de dinero.
“Estas personas están sindicadas por la posible comisión de los delitos de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita”, explicó Juan Luis Pantaleón, jefe de Información y Prensa del MP.
El MP indica que luego de darse a conocer el caso internacional Panamá Papers, que reveló el ocultamiento de empresas, activos, ganancias y evasiones tributarias, se obtuvieron nombres del posible involucrados en los señalamientos y se interpuso una denuncia contra algunos de los involucrados.