A través de un comunicado, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) presentó un nuevo caso de corrupción denominado caso “Asesoría Legal: Operación de Lavado de Activos”, en donde está involucrado el abogado Francisco García Gudiel, quien fue capturado la mañana de este viernes 09 de abril.
Según con la Fiscalía, el abogado pertenecía a una estructura criminal que utilizaba servicios profesionales con el objetivo de eludir la justicia. En este caso, bajo el tamiz de supuestos servicios legales con el propósito de involucrarse activamente en ese grupo delictivo.
Antecedentes
De acuerdo con la FECI, el 14 de julio de 2017 se operativizó el caso denominado “Construcción y Corrupción Fase 1”, en el cual pretendía lograr la aprehensión de varias personas, entre ellas, José Guillermo Samayoa Soria, Mayra Lissette Marroquín Castillo, Dennis Elí Marroquín Castillo y José Roberto García Rodríguez, quienes tenían orden de aprehensión vigente por los delitos de cohecho activo y financiamiento electoral ilícito.
“Posterior a esa fecha, Samayoa Soria, contactó al abogado García Gudiel, requiriendo su asesoría legal para dicho proceso. Como parte de los servicios profesionales, el abogado y el ciudadano colombiano William Daría Molina Ruiz, lo ocultaron, y las otras tres personas vinculadas con él en una residencia ubicada en el kilómetro 22 de la ruta CA-1 Oriente, con el fin de que el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, no lograran aprehenderlos”, indica el documento.
La “asesoría legal” en marcha
La FECI señala que García Gudiel refirió a Samayoa Soria que los bienes y cuentas bancarias serían objeto de embargos judiciales y procesos de extinción de dominio, y para proteger su patrimonio, le recomendó que realizara el traslado de dinero a cuestas bancarias del mismo abogado, “y de esa manera, podría justificar dichos movimientos, como honorarios por servicios profesionales”.
“Sugirió, además, el traslado de fondos desde las cuentas bancarias de las empresas vinculadas con Samayoa Soria a cuentas bancarias de entidades mercantiles vinculadas con el profesional del derecho”, indica.
Se tiene registro que García Gudial habría recibido entre el 28 de julio y el 07 de octubre de 2017, mediante tres operaciones bancarias, el monto de Q19 millones, “sabiendo por razón de su profesión que el mismo provenía de actividades ilícitas, concertadas con Samayoa Soria”.
¿En qué consistía la “asesoría legal”?
Según con la FECI, entre el 07 de agosto y el 19 de octubre de 2017, García y su coparticipe, como seguimiento a su “asesoría legal”, consistente en una estrategia para recibir dinero y ocultar la determinación de la verdadera naturaleza del origen, la ubicación, el destino, el movimiento y propiedad de bienes y dinero, sabiendo por razón de su profesión, que los mismo provenían de la comisión de un delito, recibió junto con su socio, mediante trece operaciones bancarias, la cantidad de Q40 millones 340 mil 632.40 , depositados en las cuentas bancarias de las sociedades mercantiles Building, S.A., así como a la cuenta personal de Molina Ruiz.
“Debido a que Samayoa Soria se encontraba en prisión preventiva, las gestiones para la transferencias de recursos, fueron realizadas por dos empleados de confianza de este: Neal Vladimir Tun Lemus y Nuvia Marisol García Castillo”, se lee en el comunicado.
Del monto total de Q59 millones 340 mil 632.40, que fue objetivo de operación de blanqueamiento de capitales, el 19 de mayo de 2020, el abogado García Gudiel retorno la cantidad de Q6 millones 500 mil a Samayoa Soria por medio de un cheque de gerencia No. 02313553, del Banco G&T Continental, S.A., girado a favor de Generadora de Energía Xolexa, S.A., vincualda con el sindicado.
“Por lo menos 5 vehículos automotores (2 tipo agrícola y 5 cabezales), que suman un valor aproximado de Q1 millón 500 mil, por asesoramiento de García Gudiel, fueron resguardados en predios propiedad de dicho abogado, ubicados uno en el kilómetro 21 de la ruta CA-1 Oriente”, indica la FECI.
Además, el abogado refirió a su defendido que, en una supuesta reunión con personal del Ministerio Público, le habrían mostrado un listado de 400 cuentas bancarias que serían embargadas, supuestamente, el personal del MP, le ofreció tiempo para que pudieran retirar el dinero de las cuentas bancarias y evitar que perdiera todos los recursos.
Por último, la FECI señala que a la fecha se ha logrado establecer que el origen de las operaciones eran los servicios profesionales a lso que se ha hecho referencia. “Molina Ruiz se encuentra ligado a proceso penal por asociación ilícita y lavado de dinero y otros activos, sin medidas de coerción personal al haberse clausurado provisionalmente en su favor el procesn penal”.